河南神火煤電股份有限公司 2023年半年度報告摘要

　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　根據(jù)國家財政部于2022年11月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號〉的通知》（財會【2022】36號），“單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理。”公司于2023年1月1日起執(zhí)行新的會計政策，并按照新舊銜接規(guī)定對財務(wù)報表進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項

　　1、神隆寶鼎新材料有限公司分拆上市事項

　　根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，并結(jié)合公司鋁加工板塊發(fā)展情況，為助力鋁加工業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)公司于2023年6月13日召開的董事會第九屆二次會議、監(jiān)事會第九屆二次會議審議通過，同意公司籌劃控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡稱“神隆寶鼎”）至境內(nèi)證券交易所上市（以下簡稱“本次分拆上市”），授權(quán)公司管理層啟動本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、聘請分拆上市中介機構(gòu)、組織編制分拆上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議等相關(guān)事宜，并在制定分拆上市方案后將本次分拆上市方案及與分拆上市有關(guān)的其他事項分別提交公司董事會、監(jiān)事會以及股東大會審議。

　　為進(jìn)一步理順公司鋁加工板塊組織架構(gòu)，增強鋁加工業(yè)務(wù)鏈條完整性、業(yè)務(wù)獨立性，完善鋁加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2023年6月30日召開的董事會第九屆三次會議審議通過，同意由神隆寶鼎全資子公司上海神火鋁箔有限公司收購商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司51%股權(quán)，由神隆寶鼎收購云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權(quán)。

　　目前，本次分拆上市的相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中。

　　2、神隆寶鼎新材料有限公司電池箔項目順利推進(jìn)

　　神隆寶鼎一期項目核心設(shè)備鋁箔軋機、分卷機、軋輥磨床等均選用國際一流水平的進(jìn)口設(shè)備，整體裝機水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，其主導(dǎo)產(chǎn)品為高精度電子電極鋁箔，廣泛用于綠色電池領(lǐng)域。

　　目前，神隆寶鼎已完成IATF16949汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證；二期新能源動力電池材料項目進(jìn)展順利，目前首臺軋機已開始安裝，預(yù)計9月份開始帶料調(diào)試，2024年2月份8臺軋機全部完成調(diào)試。

　　法定代表人：李宏偉

　　河南神火煤電股份有限公司

　　2023年08月22日

　　證券代碼：000933     證券簡稱：神火股份     公告編號：2023-065

　　河南神火煤電股份有限公司

　　董事會第九屆五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第九屆五次會議于2023年8月18日以現(xiàn)場出席和視頻出席相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開地點為河南省永城市東城區(qū)公司本部會議室，會議由公司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于2023年8月8日前分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名（獨立董事秦永慧先生因有其他公務(wù)無法出席會議，書面委托獨立董事徐學(xué)鋒先生就會議提案行使表決權(quán)；獨立董事文獻(xiàn)軍先生、谷秀娟女士視頻出席，其余董事均為現(xiàn)場出席），公司監(jiān)事和高級管理人員列席，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：

　　（一） 審議通過《公司2023年半年度報告》全文及摘要

　　此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　本議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）（以下簡稱“指定媒體”）披露的《公司2023年半年度報告》（公告編號：2023-067）。

　　（二） 審議通過《公司董事會關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司獨立董事關(guān)于2023年半年度報告有關(guān)事項的獨立意見》。

　　此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　本議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司董事會關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-068）。

　　（三） 審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》

　　董事會在審議該議案前，已取得了公司獨立董事的事前認(rèn)可，獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司于2023年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨立董事關(guān)于調(diào)整2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的事前認(rèn)可意見》和《公司獨立董事關(guān)于2023年半年度報告有關(guān)事項的獨立意見》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，公司董事李宏偉先生、李煒先生、崔建友先生、張偉先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，四票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　此項議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》（公告編號：2023-069）。

　　（四）審議通過《關(guān)于收購河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業(yè)有限公司9.90%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，提升公司核心競爭力，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“云南神火”）9.90%股權(quán)，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的《公司擬收購云南神火部分股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》（中聯(lián)評報字[2023]第2986號，以下簡稱“《資產(chǎn)評估報告》”）進(jìn)行計算，收購價格為96,584.40萬元。

　　此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　此議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關(guān)于收購云南神火鋁業(yè)有限公司14.85%股權(quán)的公告》（公告編號：2023-070）。

　　（五）審議通過《關(guān)于收購商丘新發(fā)投資有限公司所持云南神火4.95%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，提升公司核心競爭力，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購商丘新發(fā)投資有限公司（以下簡稱“商丘新發(fā)”）所持云南神火4.95%股權(quán)，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》進(jìn)行計算，收購價格為48,292.20萬元。

　　此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　此議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關(guān)于收購云南神火鋁業(yè)有限公司14.85%股權(quán)的公告》（公告編號：2023-070）。

　　（六）審議通過《關(guān)于向商丘新發(fā)轉(zhuǎn)讓所持河南神火發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向商丘新發(fā)轉(zhuǎn)讓所持河南神火發(fā)電有限公司（以下簡稱“神火發(fā)電”）51%股權(quán)，根據(jù)北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司出具的《公司擬轉(zhuǎn)讓持有股權(quán)所涉及的神火發(fā)電股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（亞太報字[2023]第307號）進(jìn)行計算，轉(zhuǎn)讓價格為36,517.28萬元，本次交易完成后，神火發(fā)電不再納入公司合并報表范圍。

　　此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　（七）審議通過《關(guān)于按照持股比例向控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司增資的議案》