本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年9月4日（星期一）14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年9月4日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為：2023年9月4日上午9:15至15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地點：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處，安徽省天長市安徽鑫鉑科技有限公司會議室。
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第二屆董事會
5、主持人：董事長唐開健先生
6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東總體出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為89,433,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.8759%。
出席本次會議的中小股東及股東代理人（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共6人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)15,482,845股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.5389%。
2、股東現(xiàn)場出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為80,295,894股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.6560%。
現(xiàn)場出席本次會議的中小股東及股東代理人共1人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)6,345,120股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3190%。
3、股東網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為9,137,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)6.2199%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)9,137,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.2199%。
4、公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書、部分高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進行了表決：
1.00、《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
總表決情況：
1.01.候選人：選舉唐開健先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
1.02.候選人：選舉陳未榮先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
1.03.候選人：選舉李杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
1.04.候選人：選舉李正培先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
1.05.候選人：選舉樊祥勇先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
1.06.候選人：選舉馮飛先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數(shù):89,431,219股
181 2135 3183